瑞基111年股東臨時會全面改選董事及獨立董事

日  期:2022年08月02日

公司名稱:瑞基(4171)

主  旨:瑞基111年股東臨時會全面改選董事及獨立董事

發言人:傅俞燕

說  明:

1.發生變動日期:111/08/02
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:劉正忠
董事:大鑽投資股份有限公司 代表人:蘇城
董事:中石投資有限公司 代表人:張曉芬
董事:劉淙漢
獨立董事:蔡慶修
獨立董事:蔡佳君
獨立董事:葉耀聲
4.舊任者簡歷:
董事:劉正忠 本公司董事長
董事:大鑽投資股份有限公司 代表人:蘇城本公司董事
董事:中石投資有限公司 代表人:張曉芬 本公司副董事長/總處長
董事:劉淙漢 華藝數位股份有限公司 監察人
獨立董事:蔡慶修 中興大學生物科技學研究所教授
獨立董事:蔡佳君 台北醫學大學事業發展處副事業長
獨立董事:葉耀聲 微程式資訊股份有限公司營運長
5.新任者職稱及姓名:
董事:劉正忠
董事:中石投資有限公司 代表人:張曉芬
董事:劉淙漢
董事:鍾德豫
獨立董事:羅竹芳
獨立董事:蔡佳君
獨立董事:葉耀聲
6.新任者簡歷:
董事:劉正忠 本公司董事長
董事:中石投資有限公司 代表人:張曉芬 本公司副董事長/總處長
董事:劉淙漢 華藝數位股份有限公司 監察人
董事:鍾德豫 本公司執行長
獨立董事:羅竹芳 國立成功大學講座教授
獨立董事:蔡佳君 台北醫學大學事業發展處副事業長
獨立董事:葉耀聲 微程式資訊股份有限公司營運長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:因董事會任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:劉正忠 1,679,439股
董事:中石投資有限公司 代表人:張曉芬 2,049,170股
董事:劉淙漢 0股
董事:鍾德豫 11,736股
獨立董事:羅竹芳 0股
獨立董事:蔡佳君 0股
獨立董事:葉耀聲 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/03~111/08/01
11.新任生效日期:111/08/02~114/08/01
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項:無。
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