日　　期：2022年06月01日

公司名稱：鑫龍騰(3188)

主　　旨：鑫龍騰董事(含獨立董事)全面改選情形(補充)

發言人：陳宗燦

說　　明：

1.發生變動日期:111/06/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)及監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 黃學藤
董事 天玉投資開發(股)公司 代表人 陳宗燦
董事 陳財發
獨立董事 陳順天
獨立董事 范天賞
監察人 瑞益投資(股)公司 代表人 陳瑞益
監察人 林佳正
監察人 張恒
4.舊任者簡歷:
黃學藤 鑫龍騰開發股份有限公司董事長
天玉投資開發(股)公司 代表人-陳宗燦 鑫龍騰開發股份有限公司副總經理
陳財發 鑫龍騰開發股份有限公司董事
陳順天 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事
范天賞 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事
瑞益投資(股)公司 代表人陳瑞益 瑞益投資(股)公司董事長
林佳正 瑋勁營造(股)公司工地主任
張恒 原信地政士事務所負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事 黃學藤
董事 天玉投資開發(股)公司 代表人 黃勁嘉
董事 張志豪
董事 陳財發
董事 陳宗燦
獨立董事 陳順天
獨立董事 范天賞
獨立董事 張銘峰
獨立董事 賴福將
6.新任者簡歷:
黃學藤 鑫龍騰開發股份有限公司董事長
天玉投資開發(股)公司 代表人 黃勁嘉 鑫龍騰開發股份有限公司總經理
張志豪 恆厚興業股份有限公司董事長
陳財發 鑫龍騰開發股份有限公司董事
陳宗燦 鑫龍騰開發股份有限公司副總經理
陳順天 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事
范天賞 鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事
張銘峰 鼎基先進材料股份有限公司獨立董事
賴福將 臺灣土地銀行股份有限公司分行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事黃學藤：4,616,227股
董事天玉投資開發(股)公司代表人黃勁嘉：30,484,867股
董事張志豪：9,952,000股
董事陳財發：430,000股
董事陳宗燦：0股
獨立董事陳順天：0股
獨立董事范天賞：0股
獨立董事張銘峰：0股
獨立董事賴福將：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28
11.新任生效日期:111/06/01
12.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
13.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
14.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。