巨鎧精密董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

日  期:2022年08月01日

公司名稱:巨鎧精密(2254)

主  旨:巨鎧精密董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

發言人:辛建璋

說  明:

1.董事會決議日期:111/08/01
2.股東臨時會召開日期:111/09/16
3.股東臨時會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年上半年度營業報告書
(2)本公司審計委員會審查111年上半年度決算表冊報告
(3)本公司111年上半年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年上半年度財務報表及營業報告書案
(2)本公司111年上半年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案
(2)本公司申請股票上市案
(3)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購案
8.召集事由四、選舉事項:增選二席董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/08/18
12.停止過戶截止日期:111/09/16
13.其他應敘明事項:無
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